内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会
临时会议于2019年4月10日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会议
对2019年4月8日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行
了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会
议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对股票期权
行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》。
     详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同
日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对股票期权行权价格
及限制性股票回购价格进行调整的公告》。
     独立董事发表了同意的独立意见。
     董事闫俊荣女士属于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决。
     表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。